證券代碼：603869???????證券簡稱：新智認知????????公告編號：臨?2023-032

???????????新智認知數(shù)字科技股份有限公司

??????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

【資料圖】

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

????本次會議是否有否決議案：無

一、?????會議召開和出席情況

(一)????股東大會召開的時間：2023?年?5?月?30?日

(二)????股東大會召開的地點：上海市浦東新區(qū)金海路?2011?號新奧廣場聚數(shù)廳

(三)????出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

數(shù)的比例（%）

(四)????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

??本次會議由公司董事會召集，公司董事長張宇迎先生主持會議，會議以現(xiàn)場

會議及網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開并表決，北京國楓律師事務所律師出席現(xiàn)場會

議并做見證，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的相

關規(guī)定。

(五)????公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

??江先生、董事王曦女士、獨立董事王樹良先生、獨立董事張維先生、獨立董

??事周延女士出席會議；董事張軍先生、董事張瑾女士因其他工作安排未能出

??席本次會議；

??會議；張亞東先生因其他工作安排未能出席本次會議；

??書張炎鋒先生、副總裁王東先生、副總裁朱素雅女士出席會議。

二、?????議案審議情況

(一)????非累積投票議案

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

?????????????????同意??????????????????????????反對?????????????????棄權

?股東類型

???????????票數(shù)???????????比例（%）???????票數(shù)???????比例（%）?????????票數(shù)???比例（%）

??A股??????285,841,421????100.0000????????0????????0.0000????0????????0.0000

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

??????????????????同意?????????????????????????反對?????????????????棄權

?股東類型

???????????票數(shù)???????????比例（%）???????票數(shù)???????比例（%）?????????票數(shù)???比例（%）

??A股??????285,841,421????100.0000????????0????????0.0000????0????????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

????????????????同意?????????????????????反對?????????????????棄權

股東類型

?????????票數(shù)???????????比例（%）???????票數(shù)???比例（%）?????????票數(shù)???比例（%）

?A股?????285,841,421????100.0000????0????????0.0000????0????????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

????????????????同意?????????????????????反對?????????????????棄權

股東類型

?????????票數(shù)???????????比例（%）???????票數(shù)???比例（%）?????????票數(shù)???比例（%）

?A股?????285,841,421????100.0000????0????????0.0000????0????????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

????????????????同意?????????????????????反對?????????????????棄權

股東類型

?????????票數(shù)???????????比例（%）???????票數(shù)???比例（%）?????????票數(shù)???比例（%）

?A股?????285,841,421????100.0000????0????????0.0000????0????????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

????????????????同意?????????????????????反對?????????????????棄權

股東類型

?????????票數(shù)???????????比例（%）???????票數(shù)???比例（%）?????????票數(shù)???比例（%）

?A股?????285,841,421????100.0000????0????????0.0000????0????????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

????????????????同意?????????????????????反對?????????????????棄權

股東類型

?????????票數(shù)???????????比例（%）???????票數(shù)???比例（%）?????????票數(shù)???比例（%）

?A股?????285,841,421????100.0000????0????????0.0000????0????????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

????????????????同意?????????????????????反對?????????????????棄權

股東類型

?????????票數(shù)???????????比例（%）???????票數(shù)???比例（%）?????????票數(shù)???比例（%）

?A股?????285,841,421????100.0000????0????????0.0000????0????????0.0000

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

??????????????????同意?????????????????????反對?????????????????棄權

股東類型

???????????票數(shù)???????????比例（%）???????票數(shù)???比例（%）?????????票數(shù)???比例（%）

??A股??????285,841,421????100.0000????0????????0.0000????0????????0.0000

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

??????????????????同意?????????????????????反對?????????????????棄權

股東類型

???????????票數(shù)???????????比例（%）???????票數(shù)???比例（%）?????????票數(shù)???比例（%）

??A股???????17,254,522????100.0000????0????????0.0000????0????????0.0000

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

??????????????????同意?????????????????????反對?????????????????棄權

股東類型

???????????票數(shù)???????????比例（%）???????票數(shù)???比例（%）?????????票數(shù)???比例（%）

??A股??????285,841,421????100.0000????0????????0.0000????0????????0.0000

???????????審議結(jié)果：通過

?????????表決情況：

???????????????????????????????同意???????????????????????????反對?????????????????????棄權

??????????股東類型

????????????????????????票數(shù)???????????比例（%）????????票數(shù)?????????比例（%）????????票數(shù)???????比例（%）

???????????A股??????????285,841,421?????100.0000????????0?????????0.0000???????0????????????0.0000

???????????審議結(jié)果：通過

?????????表決情況：

?????????????????????????????同意????????????????????????????反對??????????????????????棄權

??????????股東類型

???????????????????????票數(shù)????????????比例（%）????????票數(shù)????????比例（%）?????????票數(shù)???????比例（%）

???????????A股??????285,359,331????????99.8313???482,090??????????0.1687???????0????????????0.0000

?????????(二)????涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

??????????????????????????????????????????????????同意??????????????????????反對????????????????????????棄權

議案

????????????????議案名稱???????????????????????????????????????比例?????????????????????比例??????????????????比例

序號?????????????????????????????????????????票數(shù)????????????????????????票數(shù)?????????????????????票數(shù)

??????????????????????????????????????????????????????????（%）?????????????????????（%）????????????????（%）

?????公司董事?2022?年度薪酬執(zhí)行情況及?2023

?????年度薪酬方案議案

?????關于公司申請?2023?年度對子公司提供擔保

?????預計的議案

?????關于公司申請?2023?年度使用閑置自有資金

?????委托理財?shù)淖h案

?????關于公司?2023?年度日常關聯(lián)交易預計的議

?????案

?????????(三)????關于議案表決的有關情況說明

????????????本次會議議案五、議案六、議案八、議案九、議案十、議案十一對中小投資

?????????者表決結(jié)果單獨計票。

????????????議案十二為特別決議議案，經(jīng)出席本次會議股東（股東代表）所持有效表決

?????????權的三分之二以上通過；其他議案均為普通決議議案，議案一至議案九、議案十

?????????一、議案十三由出席會議有表決權股份總數(shù)的過半數(shù)通過，議案十經(jīng)出席會議的

?????????非關聯(lián)股東所持有表決權股份總數(shù)的過半數(shù)通過。

????????????議案十，關聯(lián)股東新奧能源供應鏈有限公司、天津億恩銳投資中心（有限合

?????????伙）、天津新繹德輝投資管理中心（有限合伙）、新奧資本管理有限公司、新奧控

?????????股投資股份有限公司和新奧新智科技有限公司回避表決。

?????????三、?????律師見證情況

?????????律師：池名律師、陳楹律師

???????????北京國楓律師事務所出具了《法律意見書》認為：

????????????????????????????????“貴公司本次會議的召集、

?????????召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會規(guī)則》

?????????及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議

?????????的表決程序和表決結(jié)果均合法有效?！?/p>

???????????????特此公告。

????????????????????????????????????新智認知數(shù)字科技股份有限公司董事會

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