證券代碼：601116????????公司簡(jiǎn)稱：三江購(gòu)物??????????公告編號(hào)：臨-2023-029

?????????????三江購(gòu)物俱樂部股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

??第六期員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議決議公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

?????三江購(gòu)物俱樂部股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六期員工持股計(jì)劃第

一次持有人會(huì)議于?2023?年?5?月?30?日下午以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議通知按規(guī)定提前

發(fā)送，并確認(rèn)。本次會(huì)議應(yīng)出席持有人?75?人，實(shí)際出席持有人?75?人，代表公司

員工持股計(jì)劃份額?5,558,934.39?份，占公司員工持股計(jì)劃總份額的?100%。會(huì)議

由董事長(zhǎng)授權(quán)公司陳春燕女士主持。本次會(huì)議的召開符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性

文件的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)持有人認(rèn)真討論并以記名投票方式表決，審議通過了如下決

議：

??一、?????審議通過了關(guān)于設(shè)立員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案

?????表決結(jié)果：同意?5,558,934.39?份，反對(duì)?0?份，棄權(quán)?0?份

?????根據(jù)《員工持股計(jì)劃管理辦法》的規(guī)定，設(shè)立第六期員工持股計(jì)劃管理委員

會(huì)，負(fù)責(zé)員工持股計(jì)劃的日常管理，代表持有人行使股東權(quán)利；管理委員會(huì)由?3

名委員組成，設(shè)管理委員會(huì)主任?1?人。管理委員會(huì)委員的任期為員工持股計(jì)劃的

存續(xù)期。

??二、?????審議通過了關(guān)于選舉員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案

?????表決結(jié)果：同意?5,558,934.39?份，反對(duì)?0?份，棄權(quán)?0?份

?????管理委員會(huì)由?3?名委員組成，會(huì)議選舉傅艷波、陳春燕、俞貴國(guó)為第六期員

工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員。任期與公司第六期員工持股計(jì)劃存續(xù)期一致。

??三、?????審議通過了授權(quán)公司員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理與本期員工持股

計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

?????表決結(jié)果：同意?5,558,934.39?份，反對(duì)?0?份，棄權(quán)?0?份

?????授權(quán)公司員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理與本次員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜，員工

持股計(jì)劃管理委員會(huì)按員工持股計(jì)劃管理辦法的規(guī)定行使與本次員工持股計(jì)劃

相關(guān)的事宜。

??特此公告。

?????????????????????????????三江購(gòu)物俱樂部股份有限公司董事會(huì)

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